中國水產門戶網報道通威股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第一次會議，現將會議的相關情況及會議決議公告如下：
　　
　　一、本次會議的會議通知于2013年4月21日以書面和郵件方式傳達給公司全體董事。
　　
　　二、本次會議以現場方式于2013年5月7日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人（外部董事王若軍先生因有事未能參加，委托董事陳平福先生代為出席和表決），符合《中華人民共和國公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相關法律、法規及規章的規定。
　　
　　三、公司8名董事參與審議了會議的相關議案。
　　
　　四、本次會議共5項議案，均獲得全票通過。
　　
　　五、本次會議形成的決議如下：
　　
　　（一）審議《關于選舉公司董事長的議案》
　　
　　選舉劉漢元先生為公司第五屆董事會董事長。
　　
　　（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
　　
　　（二）審議《關于聘任公司總經理的議案》
　　
　　聘任嚴虎先生為公司總經理。
　　
　　（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
　　
　　（三）審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》
　　
　　聘任李高飛先生為公司董事會秘書。
　　
　　（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
　　
　　（四）審議《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》
　　
　　聘任陳平福先生、李高飛先生、王尚文先生、宋剛杰先生、易剛輝先生及郭異忠先生為公司副總經理；聘任袁世華先生為公司財務總監。
　　
　　（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
　　
　　獨立董事李躍建、程宏偉、姜玉梅對公司聘任高級管理人員發表獨立意見如下：
　　
　　公司聘任高級管理人員的程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》的有關要求；被聘任的高級管理人員具備與其行使職權相應的任職資格，能夠勝任相應崗位的職責，符合公司的戰略發展要求。因此，同意董事會所做的決定。
　　
　　（五）審議《關于選舉第五屆董事會四個專門委員會人選》
　　
　　選舉第五屆董事會四個專門委員會成員如下：
　　
　　（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）
　　
　　特此公告
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　二一三年五月八日
　　
　　附：
　　
　　通威股份有限公司
　　
　　董事長及高級管理人員簡歷
　　
　　一、董事長簡歷
　　
　　劉漢元，男，1964年12月生，研究生學歷，北大光華管理學院EMBA，高級工程師。曾任眉山縣水電局工程師和高級工程師。1992年開始投資創辦企業。公司第一屆、第二屆、第三屆、第四屆董事會董事長。劉漢元先生目前擔任的社會職務有：全國政協委員、民建中央常委、民建中央企業委員會主任、中國飼料工業協會常務副會長、中國漁業協會副會長、全國工商聯新能源商會常務副會長、中國林牧漁業經濟學會副會長。
　　
　　二、高級管理人員簡歷
　　
　　嚴虎：男，1964年生，本科學歷，高級會計師。先后任國家醫藥管理局西南醫用設備廠總會計師；美國通用電氣醫藥設備西南分公司美方派出經理；四川中元實業股份有限公司財務總監；成都遠大輪轂制造有限公司常務副總經理；通威集團有限公司總會計師；通威股份有限公司董事、總會計師；南方希望實業有限公司副總裁兼財務總監；新希望集團董事、財務總監；新希望股份有限公司董事等職務。2010年11月起任本公司總經理，2011年5月當選本公司第四屆董事會董事。
　　
　　李高飛：男，1970年生，工商管理研修生，勞動經濟師。1990年8月-1997年11月在瀘州市納溪區勞動局工作；1997年11月加盟公司，先后在人力資源、市場、發展三個部門工作，并參與公司上市項目的籌備工作。2002年起開始任發展部經理，2007開始至今任總經理助理兼發展部經理。現任公司董事會秘書兼總經理助理。
　　
　　袁仕華，男，1970年生，中共黨員，會計碩士，高級會計師。1994-2000年在成都藍風集團股份有限公司工作，2001年加盟通威，在通威集團有限公司財務部從事財務管理工作，后擔任本公司財務部經理。2008年7月至今任公司財務總監。
　　
　　陳平福，男，1965年生，EMBA，注冊會計師。1995年7月加盟通威集團，先后任四川通威財務部副經理、財務部經理、副總經理、總經理等職，現任本公司董事、副總經理兼四川片區總經理、四川分公司總經理。
　　
　　王尚文，男，1963年生，工商管理碩士，在讀博士。歷任通威股份有限公司重慶片區總經理兼重慶通威有限公司總經理；通威股份有限公司副總裁；深圳正大康地有限公司助理副總裁；通威股份有限公司總裁助理、人力資源總監。2011年起任通威股份有限公司營銷總監，2012年4月起兼任公司技術總監，曾獲得成都市2010年科技進步一等獎。
　　
　　宋剛杰，男，1964年生，中專學歷、水產養殖工程師（1994年）、清華大學繼續教育學院農業EMBA（2002-2003年）。先后任四川樂山市井研縣水電局技術員、助理工程師；眉山通威飼料有限公司副總經理；通威集團有限公司副總裁；成都三旺集團董事長特別助理、副總裁；天津佳農飼料有限公司常務副總經理。2006年3月起任通威股份有限公司總裁助理，2007年-2008年兼任通威股份重慶片區總經理，2009年-2010年兼任通威股份重慶片區總經理、江浙片區總經理，2011年起，任江浙片區總經理兼蘇州通威特種飼料有限公司總經理。
　　
　　易剛輝，男，1962年生，本科學歷，機械工程師。曾任四川什邡市鉆采設備廠研究所設計科科長；1996年起先后任通威股份有限公司生產部經理、通威股份有限公司分子公司總經理、通威股份有限公司片區總經理、通威股份有限公司總裁助理，曾榮獲海南省澄邁縣"個人科技先進"獎。
　　
　　郭異忠，男，1970年生，大專學歷。先后任重慶通威、涪陵通威、蘇州通威、河南通威、廣東通威原料部經理，廣東通威總經理助理兼原料部經理。2005年任揭陽通威總經理，2010年任廣東通威總經理兼揭陽通威總經理。2010年11月起任通威股份廣東片區總經理兼廣東公司總經，2012年6月，任廣東片區總經理兼廣東通威總經理、茂名通威總經理。2013年3月任廣東片區總經理兼廣東通威總經理。