中國水產門戶網報道公告編號：2015-006 證券代碼：831793證券簡稱：利洋水產 主辦券商：中原證券 廣州利洋水產科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2015年 2月 13日 2.會議召開地點：廣東省廣州市白云區沙太路京溪橋東側新百佳 小商品園區 A2棟 3樓會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：馬家好 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 50 人，持有表決權的股份 50，000，000股，占公司股份總數的 100.00%。 二、議案審議情況 會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》及公司章程的規定。 公告編號：2015-006 (一)審議通過關于選舉監事候選人盧剛為監事的議案議案 1.議案內容 鑒于監事丁茂昌先生因個人原因離職，選舉監事候選人盧剛為監事，任期至本屆監事會屆滿為止。 2.議案表決結果： 同意股數 50，000，000 股，占本次股東大會有表決權股份總 數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股 份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 三、備查文件目錄 2015年第一次臨時股東大會決議。 廣州利洋水產科技股份有限公司董事會 2015年 2月 13日